Добавевно на 23.12.2024
Уважаеми Членове,
С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 30.01.2025 г. от 09:00 часа ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“, EИК 175784631 („Сдружението“).
Общото събрание на Сдружението ще се проведе на следния адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. “Христо Ботев”, 95.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:
Точка 1. Приемане на решение за увеличаване на максималния брой членове на Управителния съвет на 12 лица съобразно квотите в чл. 28 от Устава на Сдружението.
Проект на решение: Общото събрание увеличава максималния брой членове на Управителния съвет на 12 лица съобразно квотите в чл. 28 от Устава на Сдружението. С оглед на това Общото събрание приема следните промени в Устава на Сдружението:
чл. 25, ал. 1, изр. 1 се изменя както следва: „Чл.25.(1) Управителният съвет се състои от минимум 5 (пет) и максимум 12 (дванадесет) члена на Сдружението.“
Чл. 28, ал. 1 се изменя както следва: „Всяка една от Групите членове, посочени в чл.9, ал.6 по-горе, има следните квоти членове в Управителния съвет:
Групата „Агенции“ – има право на не повече от 4 члена в Управителния съвет;
Групата „Медии, създаващи и/или администриращи собствено съдържание, и/или отдаващи рекламен инвентар“ – има право на не повече от 4 члена в Управителния съвет;
Групата „Рекламодатели“ – има право на не повече от 4 члена в Управителния съвет.“
Чл. 28, ал. 3 се изменя както следва: „В случаите, когато Общото събрание не избере поне 4 члена от дадена Група в Управителния съвет и в Управителния съвет не е избран минимумът от поне 5 члена (без Изпълнителния директор), то с обикновено мнозинство присъстващите членове на Общото събрание може да изберат в Управителния съвет повече от 4 члена от друга Група.“
Предложените промени в Устава могат да бъдат открити на следния линк.
Точка 2. Освобождаване на „Публитикс Медиа“ ЕООД от Управителния съвет на Сдружението.
Проект на решение: „Общото събрание на Сдружението освобождава „Публитикс Медиа“ ЕООД от Управителния съвет, въз основа на писмена молба от неговия представител – Сибина Григорова, подписана на 28.10.2024 г.“.
Точка 3. Избиране на нови членове на Управителния съвет.
Проект на решение: „Общото събрание избира нови членове на Управителния съвет“.
Точка 4. Разни.
Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет съгласно взето от него решение от 01.12.2024 г. при спазване на изискванията на чл. 20 от Устава.
При липса на кворум, на основание чл. 21, ал. 2 от Устава, Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на същото място, същия ден и при същия дневен ред и то може да взема валидни решения независимо от броя на присъстващите или представени членове.
Всеки член на Сдружението има право на 1 (eдин) глас. Всеки член на Сдружението има право да упълномощи свой представител на общото събрание с писмено пълномощно. Един и същ упълномощен представител може да представлява до двама членове на Сдружението на Общото събрание.
Копие от това пълномощно може да бъде изпратено на имейл адрес: office@iabbg.net преди началния час на събранието, а оригиналът се предоставя за проверка по време на самото Общо събрание (като се оставя копие).
Относно избора на нови членове на Управителния съвет:
- Гласуването ще става съобразно Уставa.
- Представителите на кандидатите за членове ще могат да представят кандидатурите си пред събранието, а присъстващите членове ще получат хартиена бюлетина с имената на кандидатите.
Работният език на Общото събрание е българският език.
Материалите за общото събрание са на разположение в офиса на Сдружението: София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.5, офис 7.
В случай на разминаване между текста на български и на английски език в тази покана, с предимство ще се ползва българският език.
Дата: 23.12.2024 г.
__________________
Dear Members,
We hereby inform you that on January 30, 2025, at 09:00 AM a General Meeting of „Interactive Advertising Bureau Bulgaria“, UIC 175784631 („The Association „) will be held.
The General meeting shall be held at the following address: Sofia, Vazrazhdane region, 95 blvd. Hristo Botev
The General meeting will be held with the following agenda and draft decisions:
Item 1: Adoption of a decision for increase of the Management board maximum members to 12 persons as per Art.28 of the Association’s Statute.
Draft resolution: The General Assembly shall increase the maximum number of members of the Management Board to 12 persons in accordance with the quotas in Article 28 of the Statutes of the Association. In view of this, the General Assembly adopts the following amendments to the Statutes of the Association:
Article 25, paragraph 1, first sentence shall be amended as follows:
„The Management Board shall consist of a minimum of 5 (five) and a maximum of 12 (twelve) members of the Association.“
Article 28, paragraph 1 shall be amended as follows:
„Each of the Member Groups listed in Article 9, paragraph 6 above shall have the following quotas for members on the Management Board:
The ‘Agencies’ Group – shall be entitled to no more than 4 members on the Management Board;
The ‘Media Creating and/or Managing Proprietary Content and/or Selling Advertising Inventory’ Group – shall be entitled to no more than 4 members on the Management Board;
The ‘Advertisers’ Group – shall be entitled to no more than 4 members on the Management Board.“
Article 28, paragraph 3 shall be amended as follows:
„In cases where the General Assembly does not elect at least 4 members from a given Group to the Management Board, and the Management Board does not reach the minimum of at least 5 members (excluding the Executive Director), the General Assembly, by a simple majority of the attending members, may elect more than 4 members from another Group to the Management Board.“
The proposals in the Statute can be found here.
Item 2. Release of Publitics Media Ltd. from the Management Board of the Association.
Draft Resolution:
„The General Assembly of the Association releases “Publitix Media” Ltd. from the Management Board based on a written request from its representative, Sibina Grigorova, signed on October 28, 2024.“
Item 3 Election of new members of the Management Board.
Draft decision: „The General meeting elects new members of the Management Board“.
Item 4. Miscellaneous
The General Assembly is convened at the initiative of the Management Board in accordance with its decision taken as of 01 December 2024, and subject to the requirements of Art. 20 of the Statute.
In case of no quorum, on the grounds of Art. 21, par. 2 of the Statute of the Association, the General Meeting will be held at 10:00 at the same place, on the same day and with the same agenda, and it can take valid decisions regardless of the number of members present or represented.
Each member of the Association has the right to 1 (one) vote. Each member of the Association has the right to authorize a representative of the General meeting with a written power of attorney. The same authorized representative may represent up to two members of the Association at the General meeting.
A copy of this power of attorney can be sent to the email address: office@iabbg.net before the start time of the meeting, and the original shall be provided for verification during the general meeting (а copy shall be left).
Concerning the appointment of new members of the Management board:
- The voting will take place in accordance with the Articles of Association.
- Representatives of the candidates for members will be able to present their candidacies to the meeting, and the present members will receive a paper bulletin with the names of the candidates.
The working language of the General meeting is the Bulgarian.
The materials for the general meeting are available in the office of the Association at: Sofia 1407, James Bourchier Blvd., fl.5, office 7.
In case of any discrepancy between the text in Bulgarian and in English in this invitation, the Bulgarian language will prevail.
Date: 23.12.2024
Date: 23.12.2024
Точка 1. Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет.
Проект на решение: „Приема отчет за дейността и управлението на Управителния съвет“.
Точка 2. Приемане на бюджета на Сдружението за 2021 година.
Проект на решение: „Приема бюджет на Сдружението за 2021 година„.
Точка 3. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата.
Проект на решение: „Освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата“.
Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение.
Проект на решение: „Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение“.
Точка 5. Избиране на нови членове на Управителния съвет.
Проект на решение: „Избира нови членове на Управителния съвет“.
Точка 6. Разни.
Проект на решение: „Разни“.
С уважение,
Надя Гогова
Цялата Покана можете да изтеглите от ТУК.
